ભાગેડુ નીરવ મોદીને લંડન હાઈકોર્ટથી મોટો ઝટકો, 10મી વખત જામીન અરજી ફગાવી

ભારતના ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર નીરવ મોદીની નવી જામીન અરજી ગુરુવારે લંડનમાં હાઈકોર્ટ ઓફ જસ્ટિસના કિંગ્સ બેન્ચ ડિવિઝન દ્વારા ફરીથી ફગાવી દેવામાં આવી છે. નીરવ મોદી ત્યાં જેલમાં બંધ છે અને ૧૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડીના કેસમાં મેહુલ ચોક્સી સાથે ભારતમાં વોન્ટેડ છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નીરવ મોદીએ લંડનની હાઈકોર્ટમાં પ્રત્યાર્પણ વિનંતી પર નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી જામીન પર મુક્તિ માંગી હતી. સીબીઆઈએ અહીં એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, લંડન હાઈકોર્ટના કિંગ્સ બેન્ચ ડિવિઝન દ્વારા નીરવ મોદીની નવી જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે. આ તેમની 10મી જામીન અરજી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી.
ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસે વિરોધ કર્યો

ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસના વકીલોએ હાઇકોર્ટની દલીલોનો સખત વિરોધ કર્યો, જેમને આ હેતુ માટે લંડન ગયેલી એક મજબૂત સીબીઆઈ ટીમની મદદથી મદદ મળી. નીરવ મોદી (55) 19 માર્ચ, 2019 થી યુકેની જેલમાં છે. તેમના પર કુલ કૌભાંડની રકમમાંથી 6498.20 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે યુકે હાઈકોર્ટ દ્વારા ભારત સરકારની તરફેણમાં તેના પ્રત્યાર્પણને પહેલાથી જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

૧૦મી વાર જામીન અરજી ફગાવી

યુકેમાં અટકાયત બાદ આ તેમની 10મી જામીન અરજી હતી, જેનો સીબીઆઈ દ્વારા ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસ દ્વારા સફળતાપૂર્વક બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો, એમ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું. પીએનબી છેતરપિંડી કેસના સહ-આરોપી નીરવ મોદીના કાકા મેહુલ ચોકસીની બેલ્જિયમમાં અધિકારીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તે સારવાર માટે ગયો હતો.

૧૩ હજાર કરોડની છેતરપિંડી

બંને પર નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ અને ફોરેન લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરીને પીએનબીમાંથી ૧૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. મુંબઈમાં પીએનબીની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓએ ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં કોઈપણ ચકાસણી ટાળવા માટે કોઈપણ મંજૂર મર્યાદા અથવા રોકડ માર્જિન વિના અને બેંકની કેન્દ્રીય સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી કર્યા વિના તેમની કંપનીઓને લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoU) અને ફોરેન લેટર ઓફ ક્રેડિટ (FLC) જારી કર્યા.

LOU એ બેંક દ્વારા તેના ગ્રાહક વતી વિદેશી બેંકને આપવામાં આવતી ગેરંટી છે. જો ગ્રાહક વિદેશી બેંકને ચુકવણી ન કરે, તો જવાબદારી ગેરંટરની રહેશે. પીએનબી દ્વારા જારી કરાયેલા એલઓયુના આધારે, એસબીઆઈ મોરિશિયસ, અલ્હાબાદ બેંક હોંગકોંગ, એક્સિસ બેંક હોંગકોંગ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એન્ટવર્પ, કેનેરા બેંક મમાના અને એસબીઆઈ ફ્રેન્કફર્ટે ભંડોળ ઉધાર આપ્યું હતું.

LOU અને FLC સામે બિલમાં ડિસ્કાઉન્ટીંગ

સીબીઆઈએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપી કંપનીઓએ કથિત છેતરપિંડીવાળા LoU અને FLC સામે મેળવેલી રકમ ચૂકવી ન હોવાથી, PNB એ વિદેશી બેંકોને વ્યાજ સાથે બાકી રકમ ચૂકવી દીધી હતી જેમણે ખરીદદાર ક્રેડિટ એડવાન્સ કરી હતી અને PNB દ્વારા જારી કરાયેલા છેતરપિંડીવાળા LoU અને FLC સામે બિલમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું હતું.